JEDNACÍ ŘÁD
mimořádné valné hromady
Lovosklady a.s.
konané v Olomouci, U Panelárny 538/1, 772 11 dne 26.5.2014

Úvodní ustanovení

1.	Jednací a hlasovací řád (dále „jednací řád“) valné hromady (dále “VH”) společnosti upravuje pravidla a postup jednání VH. Jednací řád provádí příslušná ustanovení stanov společnosti a příslušných obecně závazných právních předpisů, která upravují náležitosti a průběh VH.

Zahájení jednání VH

2.	Jednání VH zahajuje pověřený člen představenstva společnosti. Při zahájení jednání VH je pověřený člen představenstva povinen oznámit VH před zahájením jednání zjištěný počet přítomných a počet hlasů, jimiž disponují. V případě, že by na VH nebylo do té doby zastoupeno více než 30 % základního kapitálu společnosti, tj. více než 30 % všech akcií společnosti, přičemž se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat nebo s nimiž nelze hlasovací právo vykonávat, je pověřený člen představenstva povinen VH ihned ukončit z důvodu nezpůsobilosti k usnášení.  Představenstvo v takovém případě svolá náhradní VH v souladu s příslušnými platnými předpisy. V úvodu jednání VH pověřený člen představenstva přednese program jednání VH, jak byl uveřejněn.

3.	Po splnění povinností podle předcházejícího odstavce provede pověřený člen představenstva volbu skrutátora  VH, když na tuto funkci navrhne osobu doporučenou mu představenstvem. Pokud by z pléna byly protinávrhy, hlasuje se nejdříve o osobách navržených pověřeným členem představenstva a teprve v případě jejich nezvolení se hlasuje o navržených protikandidátech v pořadí podle váhy hlasů (počtu akcií) akcionáře, který takový protinávrh podal. 

4.	Po zvolení skrutátorů provede pověřený člen představenstva volbu předsedy VH, když na tuto funkci navrhne osobu doporučenou mu představenstvem. Pokud by z pléna byly protinávrhy, hlasuje se nejdříve o osobě navržené pověřeným členem představenstva a teprve v případě jejího nezvolení se hlasuje o navržených protikandidátech v pořadí podle váhy hlasů (počtu akcií) akcionáře, který takový protinávrh podal. Každý kandidát či protikandidát musí vyslovit svůj souhlas s případnou volbou.

5.	Po zvolení předsedy VH ujímá se tento bez prodlení své funkce  a provede volbu zapisovatele VH  a dvou ověřovatelů zápisu . Pro volbu těchto orgánů platí přiměřeně ust. odst. 3 a 4.
6.	Po zvolení všech orgánů VH navrhne předseda VH ke schválení jednací řád VH   ve znění, které bylo přítomným akcionářům předáno u prezence před zahájením VH. Jsou-li k navrženému jednacímu řádu navrženy doplňky či změny (protinávrhy), informuje o nich. Případná doplnění nebo změny jednacího řádu musí být navrženy akcionáři písemně předem předáním v informačním centru VH a doručeny předsedovi VH nejpozději před zahájením schvalování jednacího řádu hlasováním o něm. K později doručeným návrhům se nepřihlíží. Nejdříve se hlasuje o znění jednacího řádu, jak byl navržen představenstvem společnosti a uveřejněn v místě konání VH před jejím zahájením předáním u prezence. V případě, že by nedošlo ke schválení takto navrženého textu, hlasuje se o navržených  úpravách či protinávrzích v pořadí podle váhy hlasů (počtu akcií) akcionáře, který úpravu navrhl. Schválené úpravy se do textu jednacího řádu ihned zapracují. Je-li schválen komplexní protinávrh, pak se již o dalších úpravách či protinávrzích nehlasuje a VH se řídí takovýmto jednacím řádem. Nejsou-li však žádná z navržených úprav či protinávrhů schváleny, řídí se VH  jednacím řádem navrhovaným představenstvem.

Jednání VH

7.	Vlastní jednání VH po dokončení zahajovací procedury ve smyslu ust. odst. 2 až 6 řídí její předseda podle programu (pořadu) stanoveného oznámením o jejím konání (pozvánkou) a podle schváleného jednacího řádu.

8.	Zprávy a návrhy stanovené programem VH přednášejí zpravodajové určení představenstvem či dozorčí radou nebo akcionářem, který požádal o svolání VH nebo navrhl zařazení programového bodu. Přednesené zprávy a návrhy se přikládají k zápisu z VH.

9.	Jakékoli návrhy, protinávrhy či požadavky na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti a potřebných pro posouzení předmětu jednání VH, k jednacímu řádu, ke zprávám či návrhům předneseným zpravodaji, k orgánům společnosti či k orgánům VH nebo protesty týkající se rozhodnutí VH mohou přítomní akcionáři či zmocněnci činit a vznášet písemnou formou předáním v informačním centru VH. V podání je mj. nutné uvést označení akcionáře (jméno, název, obchodní firmu, bydliště, sídlo) a počet hlasů, jimiž akcionář či zástupce na VH disponuje. Není-li to z povahy věci vyloučeno, pak zejména dotazy (požadavky na vysvětlení) jsou bez prodlení vyřizovány přímo v informačním centru VH zodpovězením osobami k tomu účelu tam společností delegovanými; vyřízení touto formou se do podání vyznačí. Ostatní písemná podání jsou průběžně postupována předsedovi VH. Veškerá písemná podání předaná do informačního centra VH se přikládají k zápisu z VH, a stávají se tak jeho součástí. Předseda VH nebo do jeho zvolení pověřený člen představenstva může připustit v zájmu racionálního vedení jednání VH nebo, vyplývá-li to z povahy projednávaného bodu pořadu jednání a ze samotného průběhu jednání k projednávanému bodu, aby shora označená podání akcionářů byla činěna i ústně; pro jejich vyřízení se pak další úprava tohoto jednacího řádu použije přiměřeně.

10.	Obsahují-li písemná podání předaná v informačním centru VH pozměňovací návrhy či protinávrhy k návrhům předneseným v průběhu jednání VH zpravodaji, použijí se pro hlasování VH postupem dále upraveným, přičemž pořadí pro hlasování se řídí vahou hlasů (počtem akcií) akcionáře, který předložil pozměňovací návrh či protinávrh. Takováto podání lze předložit nejpozději do zahájení hlasování či opakovaného hlasování o příslušném bodu programu VH či otázce jím dané; k později předloženým podáním se již pro hlasování nepřihlíží. 

11.	K písemným podáním postoupeným předsedovi VH, která nejsou případně použita ve smyslu odst. 10 a u nichž to z povahy věci není vyloučeno například pro okamžitou nedostupnost potřebných  podkladů nebo komplikovanost věci, odpoví představenstvo, dozorčí rada nebo orgány VH vždy před hlasováním o příslušném  bodu programu VH či otázce jím dané. Na ostatní písemná podání (tj. ta, u nichž je okamžité zodpovězení z povahy věci vyloučeno, která byla předložena pozdě, tj. až po zahájení hlasování, nebo která se nevztahují ke stanovenému programu VH a nejsou potřebná pro posouzení předmětu jednání) odpoví představenstvo nebo dozorčí rada písemně na adresu akcionáře do jednoho měsíce od konání VH. Je-li to však z povahy a obsahu doručeného podání účelné, sdělí předseda VH jeho obsah VH bez zbytečného prodlení po doručení a zajistí jeho okamžité zodpovězení či jiný odpovídající postup.

Hlasování

12.	Hlasování na VH se uskutečňuje aklamací (veřejným hlasováním zdviženou rukou) pomocí hlasovacích lístků (tabulek) s vyznačeným počtem hlasů (akcií), jimiž na VH disponuje akcionář či  zmocněnec. Hlasovací lístky obdrží účastníci VH u prezence.  Hlasování řídí předseda VH. Výsledky hlasování vyhlašuje předseda po jejich doručení  skrutátory. Je-li výsledek hlasování zcela zřejmý bez jakýchkoli pochyb, lze v jednání VH pokračovat ještě před doručením výsledkových listin hlasování skrutátory předsedovi VH; přesný výsledek hlasování v numerickém vyjádření se vyhlásí dodatečně v dalším průběhu jednání VH. Do zvolení předsedy VH postupuje pověřený člen představenstva podle ustanovení předchozích vět přiměřeně. Aktuální počet přítomných hlasů v okamžiku hlasování se vyhodnocuje podle součtu sečtených hlasů.

13.	K předneseným zprávám a návrhům se hlasuje o té podobě, jak byly v programu VH předloženy a předneseny zpravodaji. V případě, že k předneseným zprávám a návrhům byly před zahájením hlasování o nich doručeny prostřednictvím informačního centra  VH výše popsaným způsobem doplňující návrhy či protinávrhy, hlasuje se o nich v opakovaném hlasování tehdy, nebyly-li hlasováním schváleny zprávy či návrhy přednesené zpravodaji, a to v pořadí podle váhy hlasů (počtu akcií) akcionáře, který pozměňovací návrh či protinávrh podal. Nejde-li o takové protinávrhy, které znamenají úplnou změnu návrhů přednesených zpravodaji, zapracují se ihned schválené doplňující návrhy či protinávrhy do textu návrhu předneseného zpravodaji. Pokud již schválený doplňující návrh či protinávrh vylučuje nebo zahrnuje doplňující návrh či protinávrh, kterému svědčí pozdější pořadí, pak se o takovém doplňujícím návrhu či protinávrhu již  nehlasuje. Na závěr hlasování se hlasuje o plném textu návrhu předneseného zpravodaji ve znění všech doplňujících návrhů a  protinávrhů, které byly dříve schváleny, pokud již nebyl  schválen komplexní protinávrh představující úplnou změnu návrhu předneseného zpravodaji.

14.	Nejsou-li hlasováním schváleny zpráva či návrh přednesené v programu VH, jejichž neschválení nebrání společnosti v plnění jejích úkolů dosud závazným postupem, hlasování se neopakuje, není-li opakované hlasování s ohledem na povahu věci účelné.

15.	Nejsou-li hlasováním schváleny ani ve znění doplňujících návrhů či protinávrhů návrhy přednesené v programu VH, jejichž neschválení a tím neuzavření brání společnosti v plnění úkolů, pro něž byla zřízena, hlasování se vícekrát opakuje postupem upraveným v odst. 13. V takovém případě je možno znova do opakovaného hlasování předkládat návrhy, doplňující návrhy či protinávrhy postupem uvedeným v odst. 9. V případě, že by ani tímto postupem VH nedospěla k rozhodnutí, svolá představenstvo další valnou hromadu, která se musí konat do 90 dnů od této  valné hromady; tento postup není třeba uplatnit, lze-li záležitost uzavřít i bez rozhodnutí valné hromady postupem v mezích platné úpravy zákona a stanov společnosti.

Volby osob do orgánů společnosti

16.	Pro volby do orgánů společnosti se přiměřeně použijí ustanovení odst. 12 až 15, k projednání jejich návrhů ustanovení odst. 8 až 10. O každé volené osobě se hlasuje jako o dílčím (samostatném) návrhu určeném k hlasování.

Zápis a společná obecná ustanovení

17.	Zápis z jednání VH obsahující veškeré náležitosti stanovené stanovami společnosti, příslušnými obecně závaznými právními  předpisy a jednacím řádem VH se ukládá k základním dokumentům společnosti. Každý akcionář je oprávněn písemně požádat představenstvo o vydání kopie zápisu či jeho části, a to na náklady akcionáře. Zápis podepisuje předseda, zapisovatel a ověřovatelé zápisu VH. Seznam přítomných, jenž je přílohou zápisu, ověřují svými podpisy předseda VH a zapisovatel VH.

18.	Předseda VH dbá o její důstojný a nerušený průběh. Je oprávněn zakročit nebo dát pokyn příslušnému orgánu k zákroku proti komukoli, kdo svým chováním, jednáním či vystupováním průběh VH  narušuje. Zejména je oprávněn takovou osobu z dalšího jednání vykázat; stejně tak je oprávněn vykázat osoby, které nejsou akcionáři či zmocněnci nebo volenými orgány VH.

19.	Na případ nejasnosti výkladu některého z ustanovení tohoto jednacího řádu nebo na případ vyvstání skutečnosti tímto jednacím řádem nepředpokládané je závazný výklad nebo operativně vydané pokyny předsedy VH.